FTX hırsızı Bankman-Fried davası sırasında milyonları nakde çevirdi
FTX çöktüğünde 470 milyon dolardan (383 milyon sterlin) fazla kripto para çalan bir hırsız, borsanın kurucusu yargılanırken parayı nakde çevirmeye çalışıyor.
Sam Bankman-Fried’ın yüksek profilli davası geçen hafta başladı. Eski kripto kralı dolandırıcılığı reddediyor.
Dokuz ay boyunca hareketsiz kalan uzmanlar, çalınan zulanın 20 milyon dolarının her gün geleneksel paraya aklandığını söylüyor.
Yeni analiz, gizemli hırsızın izlerini nasıl gizlemeye çalıştığını gösteriyor.
FTX, bir zamanlar kripto yatırımcılarının dijital para birimleri satın almasına, ticaretine ve saklamasına olanak tanıyan dünyanın en büyük değişim platformlarından biriydi. Milyarlarca dolarlık müşteri fonunun kaybolmasıyla 11 Kasım 2022’de iflas etti.
İflas avukatları kayıp milyarları bulmaya çalışırken, Sayın Bankman-Fried müşteri fonlarını kötüye kullanma ve kara para aklama suçlarını kabul etmiyor.
FTX’in çöktüğü gün, borsa tarafından kontrol edilen yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimi, fonların kontrolünün hala elinde olduğuna inanılan kimliği belirsiz bir hırsız tarafından çalındı.
Hırsızın veya hırsızların FTX kripto cüzdanlarının dijital anahtarlarını nasıl ele geçirdiğini kimse bilmiyor ancak bilgiyi çalanın ya içeriden biri ya da bir bilgisayar korsanı olduğu düşünülüyor.
Suçlu, FTX’e ait bir cüzdandan değeri 15,5 milyon dolar olan 9.500 Ethereum coini yeni bir cüzdana taşıdı.
Önümüzdeki birkaç saat içinde şirketin cüzdanlarından yüzlerce başka kripto varlık alındı ve toplamda 477 milyon dolarlık işlemler gerçekleşti.
Kripto para birimi araştırma şirketi Elliptic’ten araştırmacılara göre hırsız, hacklenmeyi takip eden haftalarda 100 milyon dolardan fazla para kaybetti, çünkü yakalanmaktan kaçınmak için fonları çılgınca hareket ettirirken bir kısmı dondurulmuş veya işlem ücretlerinde kaybolmuştu.
Ancak Aralık ayına gelindiğinde yaklaşık 70 milyon dolar, Bitcoin’i aklamak için kullanılan ve takip edilmesini zorlaştıran bir suç hizmeti olan bir kripto para birimi takasçısına başarıyla gönderildi.
Suçlular, Bitcoin’lerinin yasadışı kökenlerini gizlemek için bir takas hizmeti kullanmadan, yakalanma veya fonlarının kripto para borsaları tarafından ele geçirilmesi riskiyle karşı karşıya kalır.
Bu tür takaslar, insanların Bitcoin ve Ethereum gibi paraları geleneksel parayla değiştirmesine olanak tanıyor.
Takasçılar Bitcoin’in izini sürmeyi zorlaştırsa da Elliptic, borsaya gönderilen fonların küçük bir kısmını (4 milyon dolar) takip edebildi.
Çalınan FTX zulasının geri kalanına yaklaşık 230 milyon dolar Bay Bankman-Fried’ın duruşmasının başlamasından önceki hafta sonu olan 30 Eylül’e kadar dokunulmadan kaldı.
O zamandan bu yana neredeyse her gün milyonlar değerindeki parçalar, aklamak ve muhtemelen nakde çevirmek için bir miksere gönderiliyor.
Elliptic, Sinbad takasçısına gönderilen 54 milyon dolarlık Bitcoin’in izini sürmeyi başardı ve bundan sonra iz şimdilik soğudu.
Uzmanlar, bu etkinliğin tuhaf olduğunu ve kripto para korsanları ve hırsızları için normlara aykırı olduğunu söylüyor.
“Kripto aklayıcıların, kamuoyunun ilgisi dağıldıktan sonra varlıkları taşımak ve paraya çevirmek için yıllarca bekledikleri biliniyor, ancak bu durumda, dünyanın dikkati bir kez daha FTX’e ve Kasım 2022 olaylarına çevrilmişken hareket etmeye başladılar.” dedi Elliptic’in kurucu ortağı Tom Robinson.
Fonların takibinden elde edilen bir başka bulgu da Rus siber suçlarıyla potansiyel bir bağlantıya işaret ediyor.
Geçen yıl başarıyla aklanan çalıntı Bitcoin’lerin bir kısmının, Rusya bağlantılı suç grupları tarafından kullanıldığı bilinen bir cüzdana kadar takip edildiği belirtildi. Elliptic, bunun Rusya ile bağlantısı olan bir komisyoncunun veya başka bir aracının dahil olduğuna işaret edebileceğini söylüyor.
